麦迪科技: 麦迪科技第三届董事会第三十七次会议决议公告

来源：时间：2022-12-22 21:05:40

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证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2022-107 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2022 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 12 月 21 日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）审议并通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，为保持公司董事会正常运转，根据《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈宁先生、翁康先生、周支柱先生、王江华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。（二）审议并通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，为保持公司董事会正常运转，根据《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李东先生、袁万凯先生、陈敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。（三）审议并通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。特此公告。苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

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